个人银行卡流水达到多少会被监控,银行卡超过多少流水会被监控

|2022/1/2 15:18:06|浏览:1332|类型:生活

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1.当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取。

2.国家为了防止客户利用账户进行洗钱活动,规定了对频繁的、大额现金存款进行监控。

3.银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单,也称银行账户交易对账单。

4.指的是客户在一段时间内和银行发生的存取款业务交易清单。

5.俗称银行卡存取款交易对账单,也称银行账户交易对账单。

6.指的是客户在一段时间内和银行发生的存取款业务交易清单。

7.银行流水的进项主要表现方式。

8.进项表现贷方,出项表现于借方,主要有卡存,现存,转入,工资,续存,网银转账,货款,劳务费等。

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